黨委中心組學習制度

一、黨委中心組學習由黨委書記主持
二、黨委中心組參學對象
1、公司領導班子成員。
2、公司“三總師”及副總師。
3、職工董事及各部門、各子公司黨政主要負責人。
4、可根據實際需要擴大到公司各部門副職、助理及各子公司黨政副職、總助人員。
三、學習時間
1、一季度安排二次以上學習時間。
2、學習討論議題由黨辦提前交于學習對象。
四、學習內容
1、黨和國家的路線、方針、政策、法規及省、市有關文件。
2、國家產業發展政策和行業前沿理論。
3、與公司生存發展緊密相關的知識。
4、公司黨委書記提議學習的相關內容。
五、學習方法
1、以集中學習為主，以個人自學為延伸。學習時貫穿專人作中心發言(談體會)。
2、結合企業生產經營和改革發展開展集體討論。
3、觀看學習輔導錄象片。
4、邀請專家、教授講課。
六、學習要求
1、堅持領導帶頭，做到內容、人員、效果“三落實”。
2、學習要有針對性，要結合本單位的工作，做到“管用”、“有效”，防止學習走過場和空對空。
3、組織學習要有記錄，學習對象要做筆記。
4、學習過程中要認真按議程操作、嚴格會場紀律。
七、本制度自印發之日起執行，由公司黨辦負責解釋。

會議制度

第一章  總   則
第一條  為規范各類會議的管理，體現民主集中制原則，實現決策的民主化、科學化，特制定本制度。
第二章  會議的類別
第二條  會議的類別有：公司董事會會議、公司監事會會議、公司黨委會會議、總經理辦公會議。
第三章  公司董事會會議
第三條  會議的召集、主持人、會議參加人員、記錄人
董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或不履行職務由副董事長召集和主持；公司全體董事、監事會主席、董事會秘書參加，董事會會議由公司董事會指派秘書記錄。
第四條  會議的內容與范圍
1、決定公司的經營目標和發展規劃；
2、決定公司內部的機構設置；
3、審定公司年度財務預算、決算方案；
4、決定公司的利潤分配和彌補虧損的方案；
5、修改公司的合同、章程；
6、決定公司增加或減少注冊資本方案；
7、審定公司發債方案；
8、制訂公司分立、合并、解散、清算方案；
9、審定公司重大收購、兼購以及出售資產事項的方案；
10、公司聘用、解聘會計事務所方案；
11、決定董事會領導下的各委員的工作方案；
12、制定公司基本管理制度；
13、公司其他重要事項。
第五條  會議周期
董事會每年至少召開一次以上例會，三分之一以上的董事提議，可以召開臨時性會會議；董事會各專項委員會會議可根據實際情況不定期召開。
第四章  公司監事會會議
第六條  會議的召集、主持人、會議參加人員、記錄人
監事會會議由監事會主席召集和主持，監事會主席不能履行職務或不履行職務由副監事會主席召集和主持；監事會組成人員參加；會議由監事會指派秘書記錄。
第七條  會議的內容與范圍
1、檢查公司財務；
2、對董事、高管人員執行公司職務的行為進行監督與評議；
3、對違反法律、行政法規、公司章程的董事和高管提出罷免的建議并報公司董事會審定；
4、當董事、高管人員的行為損害公司利益時，要求董事、高管人員予以糾正；
5、研究公司章程規定的其他事項。
第八條  會議周期
監事會每六個月至少召開一次例會，三分之一以上的監事提議，可以召開臨時性會會議。
第五章  公司黨委會會議
第九條  會議的召集、主持人、參加人、記錄人
公司黨委會議由公司黨委書記召集、主持；監事會主席、全體黨委委員參加； 必要時監事非黨員身份的副總以及相關人員列席會議；會議由綜合部分管黨務的負責人進行記錄。
第十條  會議的內容與范圍
1、傳達學習中央、省、市委的重要決定和指示，研究討論貫徹意見和措施；
2、半年召開一次民主生活會，開展批評與自我批評；
3、研究決定聘用干部的任免、調配、獎懲；討論提出上級黨委管理干部的配備和黨內干部獎懲的上級意見；
4、分析公司內部員工的思想動態和黨風廉政建設的意見和措施；
5、研究決定公司發展新黨員事宜；決定對公司及所屬子公司黨員的處分意見；研究公司黨的組織建設工作；
6、討論研究公司年度、專項評先事宜；
7、其他重要事項。
第十一條  會議周期
根據工作需要不定期舉行。
第六章  總經理辦公會
第十二條  會議的召集、主持人，參加人，記錄人
公司總經理辦公會由總經理召集、主持，公司總經理缺席可由公司董事長代為召集、主持；公司領導班子人員、監事會主席、職工董事出席；副總師、綜合部副經理、財務部經理以及涉及相關議題的部門負責人列席會議；會議由綜合部秘書進行記錄。
第十三條  會議內容與范圍
1、貫徹上級專業會議意見和措施；
2、市委、市政府和上級部門臨時下達的專項任務；
3、臨時性突擊工作安排；
4、研究公司重大項目建設、資本運作、招商引資、企業融資等相關事宜；
5、研究公司經營計劃、工作目標；
6、研究公司機構設置、人員配備等相關事宜；
7、研究公司安全生產、綜合治理、計劃生育、維穩、信訪等方面工作；
8、研究公司階段性工作計劃，并落實到具體分管領導負責督促與執行；
9、協調各職能部門、子公司、項目辦等內部關系；
10、研究由公司領導、職能部門、子公司、項目辦提出的需提請總經理辦公會研究決定的事項；
11、研究項目資金撥付事宜；
12、研究公司其它重要事項。
第十四條   會議周期
每月召開2-4次；必要時可臨時召開。
第七章  會議的承辦及議題的收集
第十五條  董事會會議、監事會會議、總經理辦公會會議，承辦部門及議題的收集部門均為公司綜合部。黨委會議承辦部門及議題的收集部門為公司黨委辦公室。
第八章  會議的要求與紀律
第十六條  參會人員應準時參加，因故不能參會的應向會議主持人請假。
第十七條  參會人員開會時，應將手機關閉或調到震動狀態，有緊急電話可暫離會場接聽。
第十八條  會議記錄經整理成文后，由記錄人員送與會有表決權人進行簽名確認，會簽后將其歸檔保存。
第十九條  未經分管領導同意或準備不充分的議題不得提請上會討論。
第九章  其   它
第二十條  本制度的解釋權屬綜合部。
第二十一條  各子公司根據實際情況參照執行。
第二十二條  本制度自2009年元月一日起試行。

二00八年十二月十九日